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中仁财富项目严重过期 或还触及虚伪宣扬央企入

2020-05-15 来源: 原创 作者:admin

  除项目过期,配景星光熠熠的中仁财富能够还有这些“劣迹”

  起源:P2P评论 作者:王雪茹

  “日前,有投资人网上爆料称,中仁财富除出现严重过期,还触及四个后果:第一,虚伪宣扬央企入股;第二,中仁财富涉嫌标的造假;第三,标的借钱方附属非有名理财公司;第四,担保公司属掉信人序列。

  

  P2P评论讯 9月4日音讯,日前,中仁财富在官网宣布了《关于平台项目过期及其处理计划的通知布告》,通知布告提到,针对有一般借钱不能按时出借本息,招致局部投资人的回款耽搁的状况,公司已末尾启动紧急预案。

  

  针对中仁财富出现的过期状况,有投资人网上爆料称,中仁财富除出现严重过期,还触及几个后果:第一,虚伪宣扬央企入股,该企业入股不到一月,原列席入股大年夜会的董事长已甩锅;第二,中仁财富涉嫌标的造假,资金流向不明;第三,标的借钱方附属非有名理财公司,资金风险大年夜;第四,担保公司属掉信人序列,履约才华令人生疑。

  此前有媒体报导,中仁财富的官方股东看似星光熠熠,实则另有玄机。工商查询发明,中仁财富经历过屡次的股权变卦,往年6月之前,中水城发的大年夜股东是中新居华夏实业广东有限公司,再往上则是中新居华夏实业有限公司(以下简称中新居华夏),然则中新居华夏实践是一家典范的老赖公司,有多项掉信记录,触及金额高达1566万。

  尔后,中新居华夏工作频发,中水城发果断甩锅,今朝中水城发的大年夜股东是中采(厦门)投资办理有限公司,而中仁财富的实践控制人是中城建实业,但中城建实业的运营状况较差。据Wind最新数据显示,中城建实业也存在过期状况,资信状况并欠好,联合伙信将公司评级由A-下调至第一流C,中金公司将其评分由5下调至5-的第一流。

  其余,P2P评论留心到,中仁财富6月28日的宣布电气工程项目融资项目中,该借钱公司是镇江万利电气工程有限公司,而该公司实践其实不存在,只是一间空壳公司,所以中仁财富涉嫌宣布虚伪标的。同时,中仁财富平台上大年夜少数标的均受深圳中汇金融资担保有限公司(以下简称中汇担保)所担保,然则该担保公司屡次被列入掉信人信息傍边,中仁财富在多方面均存在后果。

  以后网贷行业“1+3”制度框架基本搭建完成,存管、信息表露、立案是合规三大年夜基本请求。中仁财富今朝并未上线银行存管,其资金平安主如果与第三方支付机构——汇付世界协作,托管投资资金。地下信息显示,汇付世界曾屡次触及央行关于支付的监管底线。在往年5月份时,汇付世界收到央行上海分行罚款35万元,启事是背犯反洗钱的规矩。

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